公告日期：2025-04-29

中源家居股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（侯江涛）

作为中源家居股份有限公司（下称“中源家居”或“公司”）的独立董事，本人侯江涛严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，保持独立董事的独立性和职业操守，在 2024 年的工作中，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，依法行使独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历，专业背景及兼职情况

侯江涛：男，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，分别取得香港
中文大学专业会计学硕士学位、上海财经大学经济学学士学位。曾任远东资信评估有限公司副总裁、建银工程咨询有限责任公司条线业务副总经理，浙江祥源文旅股份有限公司独立董事，现任硅创科技（海南）有限公司总经理、恒逸石化股份有限公司独立董事。2024 年 5 月起任中源家居独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的独立性要求，不存在影响独立履职的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席公司董事会及股东大会情况

2024 年任职期间内，公司共召开 10 次董事会会议、3 次股东大会。作为独
立董事，本人严格依照有关规定出席会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，
独立、客观、谨慎地行使表决权，并结合专业特长对公司发展战略、规范运作、 经营管理、风险内控等方面提出了意见和建议。对董事会的各项议案均投出同意 票。

参加董事会情况 参加股东大会
情况

姓名 本年应参 亲自 以通讯 委托 缺席 是否连续两 出席股东大会
加董事会 出席 方式参 出席 次数 次未亲自参 的次数

次数 次数 加次数 次数 加会议

侯江涛 10 10 9 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会情况

2024 年任职期间内，公司共召开 2 次薪酬与考核委员会、2 次审计委员会、
2 次提名委员会。作为薪酬与考核委员会主任委员，本人认真审核了董事、高管 年度薪酬，发表了同意的审核意见；作为审计委员会委员，本人认真审核了定期 报告，发表了同意的审核意见；作为提名委员会委员，本人认真审核了新一届董 事候选人的任职资格以及独立董事的独立性。

专门委员会类别 应参加会议次数 参加次数 委托出席次数

薪酬与考核委员会 2 2 0

审计委员会 2 2 0

提名委员会 2 2 0

（三）行使独立董事职权的情况

2024 年任职期间内，本人忠实履行独立董事职责，参与了公司所有董事会
及专门委员会会议，在对所有议案进行认真审阅后，独立、客观、审慎地行使了 表决权，并对所有议案发表了明确的同意意见。

2024 年任职期间内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年任职期间内，本人作为审计委员会委员，积极与公司内部审计部门
及会计师事务所进行沟通，与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行探 讨和交流，维护了审计结果的客观、公正，共同推进审计工作的全面、高效开展。
（五）维护投资者合法权益情况

2024 年任职期间内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，
积极关注公司经营情况和财务数据，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅 相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正……
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