公告日期：2025-04-29

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2025-021

中源家居股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月23日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 30 分

召开地点：浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日

至2025 年 5 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股
序号 议案名称 东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 《2024 年度董事会工作报告》 √

2 《2024 年度监事会工作报告》 √

3 《2024 年度财务决算报告》 √

4 《2024 年度利润分配预案》 √

5 《2024 年年度报告及其摘要》 √

6 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √

7 《关于向银行申请综合授信及相关授权的议案》 √

8 《关于开展外汇衍生品交易的议案》 √

9 《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》 √

10.00 《关于确认公司非独立董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》 √

10.01 曹勇 2024 年度薪酬 √

10.02 胡林福 2024 年度薪酬 √

10.03 朱黄强 2024 年度薪酬 √

10.04 张芸 2024 年度薪酬 √

11.00 关于确认公司监事 2024 年度薪酬的议案 √

11.01 朱周婷 2024 年度薪酬 ……
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