公告日期：2025-12-10

证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2025-081
债券代码：113584 证券简称：家悦转债

家家悦集团股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）公开发行可转换公司债券

中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可【2020】316 号）核准，公司于 2020 年 6 月向
社会公开发行可转换公司债券 645 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 64,500.00 万元，扣除发行费用 1,146.03 万元（不含税）后，实际募集资金净额为 63,353.97 万元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字【2020】100Z0047 号《验资报告》验证。

（二）向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2023】49 号文）同意，公司向家家悦控股集团股份有限公司发行人民币普通股 38,934,223 股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币10.49 元。募集资金总额为人民币 40,842.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币616.07 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 40,225.93 万元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字【2023】100Z0011号《验资报告》验证。

二、本次拟延期的募投项目资金使用情况

截至2025年11月30日，公司本次拟延期的募投项目资金投入情况如下：

序号 项目分类 募投项目名称 募集资金承诺投 募集资金已累计
入金额（万元） 投入金额（万元）

1 公开发行可转换 连锁超市改造 20,300.00 14,102.61
公司债券 项目

2 向特定对象发行 羊亭购物广场 5,000.00 4,058.85
股票 项目

三、募集资金投资项目延期情况

（一）募投项目延期的具体情况

根据公司的战略规划，结合目前募投项目的实际进展情况，在项目建设总体目标、投资内容、投资用途、实施主体等不发生变更的情况下，公司拟对下列募投项目达到预定可使用状态的日期进行延期，具体如下：

序号 募投项目名称 原计划预计可使用状 调整后预定可使用状
态日期 态日期

1 连锁超市改造项目 2025 年 12 月 2027 年 12 月

2 羊亭购物广场项目 2025 年 12 月 2027 年 12 月

（二）募投项目延期的原因

2024年以来，国家促消费政策发力显效，持续推进消费供给优化以及消费场景更新，促进了居民消费需求释放和结构优化，消费市场总体保持平稳增长态势，特别是品质化、个性化、体验化的消费增长较快，但同时国内有效需求仍显不足，居民消费能力和意愿有待提升，消费潜力仍需激发，适应消费需求变化及消费市场高质量发展的趋势，零售行业既面临变革创新的挑战，又面临新的发展机遇。近年来随着电商平台扩容，新兴零售模式不断涌现，进一步加剧了零售行业竞争，面对市场和行业的变化，超市连锁经营行业积极推进品质经营、供应链变革、门店调改、业态创新、布局即时零售等转型升级举措，更加注重发展质量和经营质量，以更好满足消费者对品质消费、服务体验等方面的需求。

为适应市场变化及消费者多元化、个性化、品质化的消费需求，公司持续进行业态创新、门店调改优化以及供应链变革等，增强连锁业态门店的服务能力和效率。公司在募投项目的推进上秉持稳健且灵活的管理策略，通过持续对市场客观条件进行深度研判，并紧密结合公司业务发展实际，公司对部分募集资金投资项目的建设进度进行了适度调整。此番调整是公司主动管理的体现，旨在优先保障募集资金的安全与合规，并在此基础上深度挖掘资金使用效能，从而为项目整体效益与长期投资回报的最大化奠定坚实基础。

公司经审慎研究论证拟将“连锁超市改造项目”、“羊……
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