公告日期：2025-05-08

证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2025-031
债券代码：113584 债券简称：家悦转债

家家悦集团股份有限公司

关于召开“家悦转债”2025 年第一次债券持有人会议
的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：

1、根据《家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《家家悦集团股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和《会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

经中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】316 号）核准，家家悦集团股份有限
公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 6 月 5 日公开发行 645 万张
可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 64,500.00 万元。

公司于2025年4月23日召开第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整可转换公司债券部分募投项目建设内容

并新增募投项目的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露的《家家
悦集团股份有限公司关于调整可转换公司债券部分募投项目建设内容并新增募投项目的公告》（公告编号：2025-026）。

根据《募集说明书》以及《会议规则》的相关规定，当公司提出变更《募集说明书》约定的方案时，应当召集债券持有人会议。

公司于 2025 年 5 月 7 日召开了第四届董事会第三十七次会议，审议通过了
《关于召开 2025 年第一次债券持有人会议的议案》，公司决定召开“家悦转债”2025 年第一次债券持有人会议。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）召集人：公司董事会

（二）会议召开时间：2025 年 5 月 26 日 10:00

（三）会议召开地点：山东省威海市经济技术开发区大庆路 53 号 A 座公司
会议室

（四）会议召开及投票方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决；若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

（五）债权登记日：2025 年 5 月 19 日

（六）出席对象：

1、于债券登记日（2025 年 5 月 19 日）收市时在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的“家悦转债”持有人。上述公司债券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司债券持有人；

2、公司聘请的见证律师；

3、董事会认为有必要出席的其他人员。

二、会议审议事项

关于调整可转换公司债券部分募投项目建设内容并新增募投项目的议案

三、会议登记方法

（一）登记时间

2025 年 5 月 22 日（上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00）

（二）登记地点

山东省威海市经济技术开发区大庆路 53 号 A 座 8 层

（三）登记办法

1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户证明复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（详见附件 1）、持有本期未偿还债券的证券账户证明复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；

2、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户证明复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（详见附件 1）、持有本期未偿还债券的证券账户证明复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件……
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