公告日期：2025-04-25

证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2025-026
债券代码：113584 债券简称：家悦转债

家家悦集团股份有限公司

关于调整可转换公司债券部分募投项目建设内容并
新增募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

原项目名称：威海物流改扩建项目；

拟投入新募投项目名称及投资金额：由家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司山东家家悦物流有限公司负责实施的“威海物流冷链建设及供应链提升项目”、由公司子公司内蒙古家家悦供应链管理有限公司负责实施的“家家悦呼和浩特智慧产业园生鲜冷链加工中心项目”，变更后项目计划总投资金额为 33,550.65 万元；

变更募集资金投向的金额：本次拟变更原募投项目募集资金 17,140.41万元（含利息收入及现金管理收益，具体金额以实施时实际剩余募集资金金额为准）。

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会核准《关于核准家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】316号），家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月公开发行了可转换公司债券645万张，每张面值人民币100.00元，发行总额为人民币64,500.00万元，期限6年。根据有关
规定扣除发行费用1,146.03万元（不含税）后，实际募集资金净额为63,353.97万元。该募集资金已于2020年6月到位。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字【2020】100Z0047号《验资报告》验证。

（二）本次拟变更终止募投项目前后的基本情况

本次拟变更终止的募投项目为“威海物流改扩建项目”，实施主体为山东家家悦物流有限公司。公司拟将该项目募集资金17,140.41万元投向进行变更，将变更后的募集资金用于“威海物流冷链建设及供应链提升项目”及“家家悦呼和浩特智慧产业园生鲜冷链加工中心项目”的建设，变更后的实施主体分别为全资子公司山东家家悦物流有限公司、内蒙古家家悦供应链管理有限公司。此次变更投向的募集资金（含利息收入及现金管理收益）占公司可转债募集资金净额的比例27.05%。

本次变更不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至2024年12月31日，威海物流改扩建项目募集资金的具体使用情况如下：

项目投资总额 承诺使用募集资 累计使用募 募集资金
序号 项目名称 （万元） 金净额 集资金金额 投入进度
（万元） （万元） （%）

1 威海物流改扩建项目 17,723.60 17,553.97 1,133.69 6.46

上述变更完成后，募集资金投资项目的具体情况如下：

序号 项目名称 项目投资总额（万元） 承诺使用募集资金（万元）

1 威海物流冷链建设及供应链提 10,550.65 7,000.00
升项目

2 家家悦呼和浩特智慧产业园生 23,000.00 10,140.41
鲜冷链加工中心项目

合计 33,550.65 17,140.41

二、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

实施主体：山东家家悦物流有限公司

项目概况：本项目为威海物流改扩建项目，拟建设一栋建筑面积12,000平方米的智能化高位常温立体仓，并购置相关设备约676台（套）。

本项目系在公司原自有土地上的建设项目，无需购买土地，该地块公司建有已投入运营使用的常温物流中心和中央厨房。本项目拟利用其预留土地建设智能
化……
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