公告日期：2025-04-25

证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2025-015
债券代码：113584 债券简称：家悦转债

家家悦集团股份有限公司

第四届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会
议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事 7 人，实到
董事 7 人。本次会议由公司董事长王培桓先生主持召开，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3、审议通过了《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该事项已经公司审
计委员会审议通过。

4、审议通过了《关于确认公司 2024 年度关联交易以及 2025 年度经常性关
联交易计划的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。关联董事王培桓、
傅元惠、翁怡诺回避表决。该事项已经公司独立董事同意及公司审计委员会审议通过。

5、审议通过了《关于全资子公司荣成尚悦百货有限公司租赁关联方物业的关联交易的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联董事王培桓、
傅元惠回避表决。该事项已经公司独立董事同意及公司审计委员会审议通过。
6、审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该事项已经公司审
计委员会审议通过。

7、审议通过了《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

8、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

9、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

10、审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该事项已经公司审
计委员会审议通过。

11、审议通过了《公司 2024 年度内部控制审计报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该事项已经公司审
计委员会审议通过。

12、审议通过了《公司 2025 年度申请综合授信额度的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

13、审议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划（第一期）部分股票
期权的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。该事项已经公司薪
酬与考核委员会审议通过。

14、审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。该事项已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

15、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果：同意……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。