公告日期：2025-04-25

证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2025-028

家家悦集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月26日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 26 日 14 点 00 分

召开地点：山东省威海市经济技术开发区大庆路 53 号 A 座公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 26 日至2025 年 5 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2024 年度董事会工作报告 √

2 公司 2024 年度监事会工作报告 √

3 公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 √

4 关于确认公司2024年度关联交易以及2025年度经常性关联 √

交易计划的议案

5 关于全资子公司荣成尚悦百货有限公司租赁关联方物业的 √

关联交易的议案

6 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 √

7 公司 2025 年度申请综合授信额度的议案 √

8 关于公司董事薪酬的议案 √

9 关于公司监事薪酬的议案 √

10 关于购买董监高责任险的议案 √

11 关于续聘会计师事务所的议案 √

12 关于《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案 √

13 关于修订《公司章程》的议案 √

14 关于修订及制定公司管理制度的议案 √

15 关于调整可转换公司债券部分募投项目建设内容并新增募 √

投项目的议案

累积投票议案

16.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 应选董事（3）人

16.01 王培桓 √

16.02 傅元惠 ……
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