公告日期：2025-05-24

股票代码：603707 股票简称：健友股份 公告编号：2025-040

债券代码：113579 债券简称：健友转债

南京健友生化制药股份有限公司

关于不向下修正“健友转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

截至 2025 年 5 月 23 日，南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公
司”）股票在任意连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价低于
当期转股价格的 90%，触发“健友转债”转股价格向下修正条款。

经公司第五届董事会第十三次会议审议，公司董事会决定本次不向下修
正转股价格，同时在未来 6 个月内（即 2025 年 5 月 24 日至 2025 年 11
月 23 日），如再次触发“健友转债”转股价格向下修正条款的，亦不提
出向下修正方案。在此期间之后（从 2025 年 11 月 24 日起计算），若再
次触发“健友转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召
开会议决定是否行使“健友转债”转股价格的向下修正权利。

一、可转债基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可［2020］603号”文核准，南京健友生化制药股份有限公司于2020年4月23日公开发行了5,031,900张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额50,319.00万元，期限为6年。

经上海证券交易所自律监管决定书［2020］134号文同意，公司50,319.00万元可转换公司债券于2020年5月22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“健友转债”，债券代码“113579”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及《南京健友生化制药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“健友转债”自2020年10月29日起可转换为公司A股股票，转股起止日期为2020年10月29日至2026年4月22日止。本次可转债的初始转股价格为54.97元/股，最新转股价格为24.44元/股。

1、公司于2020年7月10日起因实施2020年限制性股票激励计划，“健友转债” 的转股价格由54.97元/股调整为54.96元/股。具体内容详见公司2020年7月10日披露 的《南京健友生化制药股份有限公司关于“健友转债”转股价格调整的公告》（公 告编号：2020-061）。

2、公司于2020年7月23日起因实施2019年年度利润分配方案，“健友转债”的 转股价格由54.96元/股调整为42.05元/股。具体内容详见公司2020年7月17日披露的《南京健友生化制药股份有限公司关于“健友转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-070）。

3、公司于2021年6月25日起因实施2021年限制性股票激励计划，“健友转债” 的转股价格由42.05元/股调整为42.01元/股。具体内容详见公司2021年6月24日披露 的《南京健友生化制药股份有限公司关于“健友转债”转股价格调整公告》（公告 编号：2021-047）。

4、公司于2021年7月15日起因实施2020年年度利润分配方案，“健友转债”的 转股价格由42.01元/股调整为32.20元/股。具体内容详见公司2021年7月9日披露的《南京健友生化制药股份有限公司关于“健友转债”转股价格调整公告》（公告编 号：2021-060）。

5、公司于2022年6月10日起因公司实施2021年限制性股票激励计划预留授予，“健友转债”的转股价格由32.20元/股调整为32.19元/股。具体内容详见公司2022年 6月9日披露的《南京健友生化制药股份有限公司关于“健友转债”转股价格调整公 告》（公告编号：2022-043）

6、公司于2022年7月11日起因实施2021年年度利润分配方案，“健友转债”的 转股价格由32.19元/股调整为24.65元/股。具体内容详见公司2022年7月5日披露的《南京健友生化制药股份有限公司关于“健友转债”转股价格调整公告》（公告编 号：2022-049）

7、公司于2023年7月7日起公司因实施2022年年度利润分配方案，“健友转债” 的转……
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