公告日期：2025-04-25

新疆东方环宇燃气股份有限公司

2024年度独立董事履职报告

（曾玉波先生）

本人作为新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，出席董事会、各项专门委员会、独立董事专门会议和股东大会会议，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。

现将 2024 年度工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人曾玉波，男，1971 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专
学历，注册会计师资格证书、会计师职称证书，担任新疆大学商学院会计专业硕士（MPAcc）校外联合导师，现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）副总经理。2021 年 7 月至今任公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格和法律法规所要求的独立性，与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在雇佣关系、交易关系和亲属关系等影响独立性的情况，能够在履职中保持客观、独立的专业判断。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决

实际参加董事会 10 次；应出席股东大会 3 次，实际出席股东大会 3 次。不存在
连续两次未亲自参加会议的情形。此外，本人作为公司独立董事及审计委员会主任委员，本年度共主持 7 次审计委员会会议，对公司定期报告等议案发表专业意见，忠实勤勉地履行审计委员会主任委员职责；本人作为公司独立董事及薪酬与考核委员会委员，本年度共参加 1 次薪酬与考核委员会会议；本年度共参加 1 次独立董事专门会议，不存在无故缺席的情况。

本人认真审阅了董事会及各专门委员会议案资料，并对所需的议案背景资料及时与公司经营管理层保持沟通，充分利用自身的专业知识，提出了合理化建议和意见，并以谨慎的态度在董事会及各专门委员会会议上行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。报告期内。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对各项议案均投了赞成票。

（二）现场考察、公司配合独立董事工作的情况

报告期内，公司积极配合本人开展独立董事工作，本人利用参加董事会及各专门委员会会议等机会及其他时间，对公司管理层进行深入交流，及时熟悉掌握公司的生产经营情况及管理运营情况，并运用专业知识和管理经验，对公司董事会相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥指导和监督的作用，促进了公司内部管理工作的规范运行。

（三）与内部审计部门及外部审计团队的沟通协作情况

作为审计委员会主任委员，本人致力于加强与公司内部审计及承办公司审计业务的会计师事务所的沟通，本人重点关注公司的日常经营合规，治理架构以及内控建设情况，并为公司提供独立、专业的建议，促进了董事会决策的科学性和客观性。

（四）与中小股东沟通交流情况

作为公司独立董事，本人通过参加股东大会、业绩说明会等方式，积极与中小股东沟通交流，广泛听取中小股东的意见和建议，关注中小股东的合法权益，积极履行独立董事职责。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

报告期内，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于新增日常关联交易预计额度的议案》,基于自身的独立判断和审核，本人认为公司本次新增日常关联交易预计额度对公司及子公司的财务指标影响不大，未对关联方形成较大依赖。对于公司与关联方之间发生的关联交易，是基于公司日常经营需要，遵循公正、公平的原则，定价公允，有利于公司经营业绩的稳定增长，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案

公司及公司股东严格遵守各项承诺，未发现违背承诺事项的情形。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，公司未发生被收购情况。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

作为审计委员会主任委员，本人对公司的财务会计报告中财务信息进行了重点关注和监督，本人认为公司的财务会计报告中的财务信息真实、准确、完整，符合中国会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或……
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