公告日期：2025-10-28

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2025-034
浙江盛洋科技股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2025 年 10 月 27 日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现
场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第十六次会议。有关会议召开的通知，公司已于 10 月 23 日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长叶利明先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年第三季度报告》

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2025-036。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）和《上市公司章程指引》（2025年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等相关法律法规，结合公司实际情况，公司将取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《浙江盛洋科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，同时修订《浙江盛洋科技股份有限公司章程》。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理修订《公司章程》相关工商变更登记手续。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2025-037。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（三）逐项审议通过《关于修订、制定、废止公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）、《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2025 年 5 月修订）等法律、行
政法规、规范性文件的有关规定，以及本次修订后的《公司章程》，结合公司实际情况，公司拟修订、制定、废止公司相关治理制度。

1．《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意修订《股东大会议事规则》，并更名为《股东会议事规则》。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《股东会议事规则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2．《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3．《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

4．《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《对外担保管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

5．《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《对外投资管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

6．《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《关联交易管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

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