公告日期：2025-12-27

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2025-039
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。

一、董事会会议召开情况

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”、“德宏股
份”）第六届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 26 日以现场结合通讯方式
召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议由秦迅阳先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议，通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》

选举秦迅阳先生为公司第六届董事会董事长，选举张宁女士为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起算。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(二)审议通过了《关于选举成立第六届董事会各专门委员会的议案》

同意成立公司第六届董事会战略和发展、审计、提名、薪酬与考核委员
会，各委员会委员、主任委员名单如下：

1、董事会战略和发展委员会委员三人，其中：

主任委员：秦迅阳

委员： 洪林、杜邦

2、董事会审计委员会委员三人，其中：

主任委员：陈福良

委员：叶肖华、秦迅阳

3、董事会提名委员会委员三人，其中：

主任委员：叶肖华

委员：陈福良、陈明

4、董事会薪酬与考核委员会委员三人，其中：

主任委员：陈福良

委员：叶肖华、秦迅阳

以上专门委员会委员任期至第六届董事会届满日止，自本次会议审议通过之日开始。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(三)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任陈明先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起算。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案总经理聘任事宜已经董事会提名委员会审议通过，并同意将其提交公司董事会审议。

（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

同意聘任蔡建锋先生为公司副总经理，聘任王盛之女士为公司财务总监。以上人员任期三年，自本次会议审议通过之日起算。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

事宜已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过，并同意将其提交公司董事会审议。

（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

同意聘任朱国强先生为公司董事会秘书，聘任张滨先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起算。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案董事会秘书聘任事宜已经董事会提名委员会审议通过，并同意将其提交公司董事会审议。

特此公告。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 27 日

相关人员简历：

秦迅阳先生，中国国籍，1981 年生，本科学历，注册会计师。2004 年 8
月至 2007 年 1 月，在浙江东方中汇会计师事务所有限公司任审计员；2007
年 2 月至 2011 年 3 月，在天健会计师事务所历任项目经理、高级项目经
理；2011 年 4 月进入财通证券有限责任公司投资银行部工作，2013 年 4 月
至 2016 年 5 月，在财通证券股份有限公司投资银行三部财务顾问部任经理，
2016 年 5 月至 2020 年 10 月，在财通证券股份有限公司中小企业投资银行部
任副总经理；2018 年 6 月至 2020 年 6 月，任宁波市镇海区人民政府副区长
（挂职）；2020 年 11 月至今任宁波市镇海投资有限公司副总经理，2020 年12 月至今任德宏股份董事长，2022 年 8 月至今任镇能科技执行董事，2022
年 11 月至今任湖州申湖电机制造有限公司执行董事，2024 年 12 月至今任浙
江德弘汽车电子有限公司董事。

张宁女士，中国国籍，1976 年生，本科学历。19……
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