公告日期：2025-12-11

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2025-034
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

鉴于浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”、“德宏股份”）第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 12 月 10 日召开第五届
董事会第二十二次会议，审议通过了《关于推选第六届董事会成员候选人的议案》，并提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

二、董事会换届选举情况

公司于 2025 年 12 月 10 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过
了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，修订后的《公司章程》中
已明确公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。
该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

经公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人资格审查，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，现推选秦迅阳先生、张宁女士、刘勇先生、付薏蒙女士、陈明先生五人为公司第六届董事会非独立董事候选人，叶肖华先生、洪林先生、陈福良先生三人为公司第六届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

经公司董事会提名委员会及董事会审查，上述董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的要求，能够胜任董事职务，不存在《公司法》、本公司《章程》中规定的禁止任职条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

公司已向上海证券交易所报备上述独立董事候选人的相关材料，且已审议无异议。

上述议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，公司第六届董事会非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事的选举将以累积投票制的方式进行。上述董事候选人经公司股东大会选举通过后，将与职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第六届董事会，第六届股东代表董事任期自 2025 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。在公司股东大会审议通过该项议案前仍由第五届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会
2025 年 12 月 11 日

附非独立董事简历：

秦迅阳先生，中国国籍，1981 年生，本科学历，注册会计师。2004

年 8 月至 2007 年 1 月，在浙江东方中汇会计师事务所有限公司任审计

员；2007 年 2 月至 2011 年 3 月，在天健会计师事务所历任项目经理、

高级项目经理；2011 年 4 月进入财通证券有限责任公司投资银行部工作，

2013 年 4 月至 2016 年 5 月，在财通证券股份有限公司投资银行三部财

务顾问部任经理，2016 年 5 月至 2020 年 10 月，在财通证券股份有限公

司中小企业投资银行部任副总经理；2018 年 6 月至 2020 年 6 月，任宁

波市镇海区人民政府副区长（挂职）；2020 年 11 月至今任宁波市镇海投

资有限公司副总经理，2020 年 12 月至今任德宏股份董事长，2022 年 8

月至今任镇能科技执行董事，2022 年 11 月至今任湖州申湖电机制造有限
公司执行董事，2024 年 12 月至今任浙江德弘汽车电子有限公司董事、经
理。

张宁女士，中国国籍，1976 年生，本科学历。1997 年 7 月进入湖州
市城市建设投资集团公司工作，2007 年加入湖州德宏爱科泰克汽车电器有
限公司担任销售部经理，2008 年至 2012 年 2 月担任湖州德宏爱科泰克
汽车电器有限公司总经理，2012 年 2 月至 2021 年 10 月担任湖州德宏爱
科泰克汽车电器有限公司董事长。2018 年 2 月至今担任德济新能源技术
(上海)有限公司执行董事，2020 年 4 月至 2022 年 11 月担任湖州申湖
电机制造有限公司董事长，2010 年 3 月至 2016 年 9 月先后担任德宏有
限、德宏股份董事兼副总经理,2016 年 9 月至 2020 年 12 月担任德宏股
份董事长，2020 年 12 月至今担任德宏股份副董事长。

刘勇先生，中国国籍，1977 年生，中共党员，工学学士，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。