公告日期：2025-04-23

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2025-018
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于

修改《对外投资管理制度》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》、《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司章程》以及其他相关法律法规的 规定，并结合公司实际情况，特修改本制度。

一、本次修订的主要情况如下：

原条款 修改后的条款

第二条 本制度所称的对外投资是指公司（含 第二条 本制度所称的对外投资是指公司（含控控股子公司）在境内外进行的下列以赢利或保 股子公司）在境内外进行的下列以赢利或保值值增值为目的的投资行为，对外投资主要指以 增值为目的的投资行为，对外投资主要指以下
下几种情况之一： 几种情况之一：

（一）独资或与他人合资新设企业的股权投 （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资；
资； （二）部分或全部收购其他境内、外与公司业
（二）部分或全部收购其他境内、外与公司业 务关联的经济实体；

务关联的经济实体； （三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股
（三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股 权收购投资；

权收购投资； （四）收购其他公司资产；

（四）收购其他公司资产； （五）投资交易性金融资产、可供出售金融资
（五）投资交易性金融资产、可供出售金融资 产、持有至到期投资；

产、持有至到期投资； （六）委托理财、委托贷款及其他债权投资；
（六）委托理财、委托贷款及其他债权投资； （七）单笔交易成交金额超过 10 万元的固定资
（七）其他投资。 产、无形资产投资；

（八）其他投资。

第四条 本制度适用于公司以及公司所属控股 第四条 本制度适用于公司以及公司所属控股
子公司的一切对外投资行为。 子公司的对外投资行为。

第五条 公司党委会是公司对外投资决策的前
置审议机构，对公司对外投资中的单笔交易成
交金额超过 100 万元的重大事项进行前置研究
讨论，提出意见和建议。公司党委会前置审议
的主要内容包括：

（一）对外投资项目是否符合国家法律法
规、宏观调控政策、产业政策和国有资产监管
规定；

（二）对外投资项目是否符合公司发展战
略、主营业务和国有资本布局要求；

（三）对外投资项目的投资规模、投资方式、
资金来源等是否合理；

（四）对外投资项目可能面临的政治、经济、
法律、社会等风险及应对措施是……
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