公告日期：2025-04-23

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2025-017
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

关于 2025 年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称或“公司”）于 2025 年
4 月 21 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2025 年度预计
日常关联交易的议案》，本项议案无关联董事，尚需提交股东大会审议。

本次预计新增关联交易遵循自愿、平等、公平和市场化的原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。

本次预计的日常关联交易金额仅为公司授权额度，不代表公司实际可能产生对应的有关收入或支出。

一、 日常关联交易基本情况

为实施公司发展战略，推进储能业务经营发展，浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司存在向关联法人浙江全维度能源科技有限公司及下属子公司（以下简称“全维度公司”）销售产品、购买原材料等日常交易。

现公司预计 2024-2025 年年度股东大会周期（指 2024 年度股东大会召开日
至 2025 年度股东大会召开日期间，下同）日常关联交易，具体情况如下：

（一）日常关联交易履行的审议程序

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，其认为：议案所述预计日常关联交易为公司正常经营业务，交易公平、公正、公开，

交易方式符合市场规则，交易价格公允，有利于公司业务稳定发展，没有对公司

独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况，符合中国证

券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。同意将上述议

案提交公司第五届董事会第十八次会议审议。

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事

会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》，该

议案无关联董事，同意将上述议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）2025 年 1-5 月日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

2025年1-3月实 预计金额与实际

2025年1-5月预计

关联交易类别 关联方 际发生金额（含 发生金额差异较

金额（含税）

税） 大的原因

向关联人购买原材 全维度公 主要系市场需求

1,000 0

料、商品和劳务 司 变化等原因所致

向关联人销售产品、 全维度公 主要系市场需求

2,000 21.40

商品和劳务 司 变化等原因所致

合计 3,000 21.40

注：

……
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