公告日期：2025-12-26

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-065

宁波水表（集团）股份有限公司

关于公司董事离任暨选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公

司非独立董事、董事会合规管理委员会主任委员马溯嵘先生提交的辞职报告。因

公司董事会结构优化调整，马溯嵘先生申请辞去公司第九届董事会非独立董事及

董事会合规管理委员会主任委员职务。辞去前述职务后，马溯嵘先生仍在公司担

任副总经理、董事会秘书。

2025 年 12 月 25 日，公司 2025 年第三次临时股东会审议通过了《关于修订

<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》。根据修订后的《宁波水表（集团）股

份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会设职工代

表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。同日，公司召开职工代表大会选举

马溯嵘先生为第九届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之

日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

一、董事离任情况

(一) 提前离任的基本情况

是否继续在 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 上市公司及 具体职务 未履行完
到期日 其控股子公 （如适用） 毕的公开
司任职 承诺

非 独 立 董

2025 年 12 2028年2月 董事会结构 副总经理、

马溯嵘 事、董事会 是 否
月 25 日 20 日 优化调整 董事会秘书

合规管理委

员会主任委
员
(二) 离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法 规的规定，马溯嵘先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不 会影响公司董事会的正常运作，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影 响，其辞职申请自送达董事会之日起生效。
二、选举职工代表董事的情况

根据《公司章程》等有关规定，公司董事会设职工代表董事 1 名，由公司职
工代表大会选举产生。公司于 2025 年 12 月 25 日召开职工代表大会，经与会职
工代表审议，同意选举马溯嵘先生担任公司第九届董事会职工代表董事，任期自 本次职工代表大会选举通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。马溯嵘 先生简历详见附件。

马溯嵘先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的有关职工代表 董事的任职资格和条件。其当选公司职工代表董事后，公司第九届董事会中兼任 高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数 的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、补选董事会合规管理委员会委员情况

公司于 2025 年 12 月 25 日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关
于补选第九届董事会合规管理委员会委员的议案》，公司董事会同意补选职工代 表董事马溯嵘先生为第九届董事会合规管理委员会委员，并同意选举其为主任委 员，与陈富光先生、马思甜先生共同组成第九届董事会合规管理委员会，任期自 本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。完成补选后，公司第九 届董事会合规管理委员会成员不变。

特此公告。

宁波水表（集团）股份有限公司董……
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