公告日期：2025-08-29

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-039
宁波水表（集团）股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月27日在公司会议室以现场形式召开。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。本次会议由董事长张琳女士召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议通知于2025年8月17日以通讯方式发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件及《宁波水表（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《宁波水表（集团）股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整 2024 年员工持股计划相关事项的议案》

内容：为维护公司和持有人的利益，并保障公司员工持股计划方案更好地实施，根据相关法律法规、规范性文件的规定和监管要求，公司决定调整 2024 年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）相关事项。其中，主要调整事项为调整员工持股计划公司业绩考核未达标情况下的权益处置方式，由“收回并择机出售”调整为“收回进行处置，收回价格按照原始出资金额加上中国人民银行同期存款利息之和与净值(按管理委员会处置当日收盘价计算，下同)孰低值的原则返还持有人，处置方式为回购注销或用于届时相关法律法规允许的其他用途，或按照法律法规允许的方式进行处理”。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于调整 2024 年员工持股计划相关事项的公告》（公告编号：2025-041）及《宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年员工持股计划（修订稿）》《宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年员工持股计划摘要（修订稿）》《宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）》。

公司第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议就此事项提出建议，认为本次对公司 2024 年员工持股计划有关内容的调整符合《公司法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律法规、规范性文件以及《宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年员工持股计划》的有关规定，审议程序合法、有效。本次修订不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

董事张琳、陈翔、陈伟、马溯嵘、陈富光为员工持股计划参与对象，均回避表决。董事张世豪为董事张琳的一致行动人，亦回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，6 票回避。

本议案尚需提请 2025 年第二次临时股东大会予以审议。

（二）审议通过《关于 2024 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就及回购注销未解锁股份的议案》

内容：根据公司 2024 年员工持股计划的相关规定，鉴于未达成公司层面 2024
年度业绩考核目标，2024 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就，对应未解锁的共计 1,737,250 股股票的权益份额不得解锁，拟由公司回购注销。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就及回购注销未解锁股份的公告》（公告编号：2025-042）。

公司第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议就此事项提出建议，认为公司本次关于 2024 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就及回购注销未解锁股份的相关事宜符合《公司法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律法规、规范性文件以及《宁波水表（集团）股份有限公司 2024年员工持股计划》的有关规定，审议程序合法、有效，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

董事张琳、陈翔、陈伟、马溯嵘、陈富光为员工持股计划参与对象，均回避表决。董事张世豪为董事张琳的一致行动人，亦回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，6 票回避。

本议案尚需提请 2025 年第二次临时股东大会予以审议。

（三）审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》
内容：公司已于 2025 年 6 月 11 日完成 202……
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