公告日期：2025-08-29

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-040
宁波水表（集团）股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《宁波水表（集团）股份有限公司章程》的有关规定；

（二）公司于2025年8月17日以通讯方式向监事会全体监事发出会议通知；
（三）本次会议于2025年8月27日以现场方式在公司会议室召开；

（四）本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名；

（五）本次会议由监事会主席张益军先生召集并主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整 2024 年员工持股计划相关事项的议案》

内容：根据相关法律法规、规范性文件的规定，为维护公司和持有人的利益，并保障公司员工持股计划方案更好地实施，公司决定调整 2024 年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）相关事项。其中，主要调整事项为调整员工持股计划公司业绩考核未达标情况下的权益处置方式，由“收回并择机出售”调整为“收回进行处置，收回价格按照原始出资金额加上中国人民银行同期存款利息之和与净值(按管理委员会处置当日收盘价计算，下同)孰低值的原则返还持有人，处置方式为回购注销或用于届时相关法律法规允许的其他用途，或按照法律法规允许的方式进行处理”。

监事会认为：经核查，本次对 2024 年员工持股计划相关事项的调整符合《公
司法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律法规、规范性文件以及《宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年员工持股计划》的有关规定，审议程序合法、有效。本次修订不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 2024 年员工持股计划相关事项的公告》（公告编号：2025-041）及《宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年员工持股计划（修订稿）》《宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年员工持股计划摘要（修订稿）》《宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）》。

监事张益军、张裕松、陈海华均为员工持股计划参与对象，故全体监事回避表决，直接提请 2025 年第二次临时股东大会予以审议。

（二）审议通过《关于 2024 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就及回购注销未解锁股份的议案》

内容：根据公司 2024 年员工持股计划的相关规定，鉴于未达成公司层面 2024
年度业绩考核目标，2024 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就，对应未解锁的共计 1,737,250 股股票的权益份额不得解锁，拟由公司回购注销。

监事会认为：经核查，因未达成公司层面 2024 年业绩考核目标，公司 2024
年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就而需对对应部分未解锁股份予以回购注销的相关事项符合《公司法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律法规、规范性文件以及《宁波水表（集团）股份有限公司2024 年员工持股计划》的有关规定，审议程序合法、有效，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就及回购注销未解锁股份的公告》（公告编号：2025-042）。

监事张益军、张裕松、陈海华均为员工持股计划参与对象，故全体监事回避表决，直接提请 2025 年第二次临时股东大会予以审议。

（三）审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》
内容：公司已于 2025 年 6 月 11 日完成 2024 年年度权益分派，以实施权益
分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数，每股派发现金股利 0.2 元（含税）；不送红股，不以公积金转增股本。根据公司 2024年股票期权激励计划的相关规定，若在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对股票期权的行权价格进行相应的调……
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