公告日期：2025-04-24

宁波水表（集团）股份有限公司
NINGBO WATER METER (GROUP) CO., LTD.

2024 年年度股东大会

会议资料

2025 年 5 月·宁波

目 录

2024 年年度股东大会会议议程 ...... 2
议案一：关于 2024 年度董事会工作报告的议案 ......4
议案二：关于 2024 年度监事会工作报告的议案 ......19
议案三：关于 2024 年度财务决算报告的议案 ......23
议案四：关于 2024 年度利润分配预案的议案 ......28
议案五：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 ......31议案六：关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案32
议案七：关于公司董事 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪酬执行情况的议案 ......33
议案八：关于公司监事 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪酬执行情况的议案 ......34

听取事项：2024 年度独立董事述职报告 ...... 35

2024 年年度股东大会会议议程

一、会议召开时间、地点及网络投票时间

1、现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 14 点 00 分

召开地点：宁波市江北区北海路 358 号宁波水表（集团）股份有限
公司 1504 行政会议室

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易
系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2025 年 5 月 8 日）的
交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票
平台的投票时间为股东大会召开当日（2025 年 5 月 8 日）的 9:15-15:00。
二、现场会议议程：

主持人：董事长张琳

1、宣布会议开始；

2、介绍现场参会人员、列席人员；

3、审议会议议案，听取《2024 年度独立董事述职报告》；

4、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；

5、股东投票表决；

6、推举现场计票人、监票人；
7、统计现场投票结果并宣读现场表决结果；
8、取得网络投票结果,并形成最终表决结果；
9、签署会议决议和会议记录；
10、主持人宣布会议结束。

议案一

关于 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2024 年，面对复杂多变的国内外宏观经济环境以及诸多不确定性因素，公司经营面临了显著挑战。在此背景下，公司始终恪守合规经营底线，构建全周期风险防控体系，积极应对变化并灵活调整经营策略，聚焦“练内功、稳主业、赋新能”的经营方向，全力推动企业稳健发展。下面就董事会2024 年度工作执行情况及 2025年度重点工作思路向各位股东汇报，请予以审议。

一、董事会召开会议情况

（一）2024 年度，公司董事会共召开 7 次会议：

1.公司第八届董事会第十一次会议于 2024 年 2 月 7 日在公司会议室以通讯方
式召开并表决。公司董事共 8 名，实际出席会议董事 8 名。

本次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》共一项议案。

2.公司第八届董事会第十二次会议于2024年2月21日在公司会议室以现场方式召开并表决。公司董事共 8 名，实际出席会议董事 8 名。

本次会议审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》共两项议案。

3.公司第八届董事会第十三次会议于2024年4月13日在公司会议室以现场形式召开并表决。公司董事共 8 名，实际出席会议董事 8 名。

本次会议审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》《关于 2023 年
度总经理工作报告的议案》《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》《关于 2023年度财务决算报告的议案》《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2023年年度报告及摘要的议案》《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构的议案》《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于首次公开发行募投项目结项并将……
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