公告日期：2025-02-19

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-013
宁波水表（集团）股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：宁波市江北区北海路 358 号宁波水表（集团）股
份有限公司 1505 行政会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 79

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 69,591,804

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 34.8144

注：有表决权股份总数不包含公司回购专户账户中的股份。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长张琳女士主持。采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，召开及表决符合《公司法》《公司章程》等相关法律、规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书马溯嵘先生出席本次会议；高级管理人员陈翔先生、陈伟先生、
王哲斌先生列席本次会议；
4、 董事候选人陈富光先生、监事候选人张益军先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 69,432,568 99.7711 150,136 0.2157 9,100 0.0132

2、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 69,280,268 99.5523 302,436 0.4345 9,100 0.0132

3、 议案名称：《关于将部分已回购股份用途变更为注销并减少注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 69,509,068 99.8811 73,636 0.1058 9,100 0.0131

(二) 累积投票议案表决情况
4、 《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》

得票数占出

议案序号 议案名称 得票数 席会议有效 是否当选

表决权的比

例（%）

4.01 选举唐绍祥为公司第 68,903,502 99.0109 是

九届……
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