公告日期：2025-01-24

宁波水表（集团）股份有限公司
NINGBO WATER METER (GROUP) CO., LTD.

2025 年第一次临时股东大会

会议资料

2025 年 2 月·宁波

目 录

2025 年第一次临时股东大会会议议程...... 2
议案一：关于修订《公司章程》的议案 ...... 4
议案二：关于修订《董事会议事规则》的议案 ...... 6
议案三：关于将部分已回购股份用途变更为注销并减少注册资本的议案 ...... 7议案四：关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案 ...... 10议案五：关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案 .... 13议案六：关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案 18

2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召开时间、地点及网络投票时间

1、现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 2 月 18 日 14 点 00 分

召开地点：宁波市江北区北海路 358 号宁波水表（集团）股份有限
公司 1505 行政会议室

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易
系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2025 年 2 月 18 日）的
交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票
平台的投票时间为股东大会召开当日（2025 年 2 月 18 日）的 9:15-
15:00。

二、现场会议会议议程：

主持人：董事长张琳

1、宣布会议开始；

2、介绍现场参会人员、列席人员；

3、审议会议议案；

4、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
5、股东投票表决；
6、推举现场计票人、监票人；
7、统计现场投票结果并宣读现场表决结果；
8、取得网络投票结果,并形成最终表决结果；
9、签署会议决议和会议记录；
10、主持人宣布会议结束。

议案一

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理，更好地促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，并依照公司现阶段实际治理情况，
拟将董事会成员人数由 8 名增加至 9 名，其中非独立董事人数由 5 名增加至 6 名，
独立董事人数维持 3 名不变；拟在董事会架构中取消设置副董事长；拟将副总经理人数由 3 名增加至 4 名。此外，公司拟变更部分已回购股份用途为注销并减少注册资本。结合前述情况，拟修订《宁波水表（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），修改具体情况如下：

原条款 修订后条款

第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
203,242,000 元。 201,699,184 元。

第二十条 公 司 股 份 总 数 为 第二十条 公 司 股 份 总 数 为
203,242,000 股，均为普通股。 201,699,184 股，均为普通股。

第一百〇七条 董事会由 8 名董 第一百〇七条 董事会由 9 名董
事组成，其中独立董事 3 名。 事组成，其中独立董事 3 名。

第一百一十二条 董事会设董事长 第一百一十二条 董事会设董事长 1
1 人，副董事长 1 人，董事长和副董事 人，董事长由全体董事过半数选举产
长由全体董事过半数选举产生。 生。

第一百二十五条 公司设总经理 1 第一百二十五条 公司设总经理 1
名，设副总经理 3 名，由董事会聘任 名，设副总经理 4 名，由董事会聘任或
或解聘。 解聘。

公司总经理、副总经理、董事会秘 公司总经理、副总经理、董事会秘
书、财务负责人为公司高级管理人员。 书、财务负责人为公司高……
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