公告日期：2025-12-11

苏州纽威阀门股份有限公司
2025 年第六次临时股东大会

会议资料

二〇二五年十二月

目 录

2025 年第六次临时股东大会须知 ...... 3
2025 年第六次临时股东大会会议议程 ...... 5
关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件的议案 ...... 7
关于修订、废止、制定相关制度的议案 ...... 8
关于选举董事的议案 ...... 10
关于选举独立董事的议案 ...... 13

2025 年第六次临时股东大会须知

为维护苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行,根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等有关规定，特制定本次会议须知如下：

一、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程、股东大会议事规则的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。
二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。

四、出席大会的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议登记日或出席会议签到时，向公司登记。超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。

五、在会议召开过程中，股东（或股东代理人）临时要求发言的应经大会主持人的许可后，方可发言。

六、每位股东（或股东代理人）发言原则上不超过两次，且每次发言原则上不超过五分钟。

七、股东（或股东代理人）就有关问题提出质询的，应当在出席会议登记日或出席会议签到时向公司登记。公司董事及高级管理人员应当认真并有针对性地集中解答。

八、在股东（或股东代理人）就与本次会议相关的发言结束后，会议主持人即可宣布进行会议表决。

九、会议表决前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（或
股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数。

十、股东（或股东代理人）参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会秩序。

十一、为维护其他股东利益，公司不向参加本次会议的股东（或股东代理人）发放任何形式的礼品。

十二、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝任何未经公司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。

2025 年第六次临时股东大会会议议程

会议时间：2025 年 12 月 24 日下午 14:00

会议地点：江苏省苏州市高新区泰山路 666 号会议室
会议议程：
1、 主持人宣布到会股东人数和代表股份数
2、 律师审查出席股东参会资格
3、 主持人宣布大会开始
4、 审议《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件的议案》
5、 审议《关于修订、废止、制定相关制度的议案》
6、 审议《关于选举董事的议案》
《关于选举鲁良锋先生为第六届董事会非独立董事》
《关于选举黎娜女士为第六届董事会非独立董事》
《关于选举冯银龙先生为第六届董事会非独立董事》
《关于选举王世文先生为第六届董事会非独立董事》
7、 审议《关于选举独立董事的议案》
《关于选举黄强先生为第六届董事会独立董事》
《关于选举周玫芬女士为第六届董事会独立董事》
《关于选举高钟先生为第六届董事会独立董事》
8、 股东及股东代理人提问和解答
9、 根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会现场会议推选 2 名股东代表参加计票和监票
10、 全体股东对以上议案进行投票表决
11、 休会，统计现场投票结果
12、 监票人宣读现场投票表决结果

13、 统计表决结果（现场投票和网络投票）
14、 主持人宣读股东大会决议
15、 董事签署股东大会决议及会议记录
16、 见证律师宣读法律意见书

议案一：

苏州纽威阀门股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件的议案
各位股东及股东代表：

一、取消监事会

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

二、修订《公司章程》及其附件

公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件对《公司章程》及其附件《股……
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