公告日期：2025-12-09

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2025-095

苏州纽威阀门股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、废止、
制定相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 08 日召开
第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《取消监事会、修订<公司章程>及修订、废止、制定相关制度的议案》，具体情况如下：

一、取消监事会及废止相关制度的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止。

二、修订《公司章程》

公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件对《公司章程》进行了修订，《公司章程》修订对比表详见附件。若涉及条款序号、正文部分援引其他条款序号以及目录页码变更的，进行相应调整。此外，除附件所示修订内容外，《公司章程》中其他条款保持不变。

该事项尚需提交股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人士向登记机关办理相关变更、备案等事宜，上述变更内容以登记机关最终核准内容为准。

三、部分制度修订情况

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据有关法律法规及
规范性文件的最新规定，结合公司经营发展需求及实际情况，拟修订和制定部分治理制度，具体明细如下表：

序号 制度名称 修订情况 审批生效程序

1 股东会议事规则 修订 股东会

2 董事会议事规则 修订 股东会

3 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 董事会

4 信息披露管理制度 修订 股东会

董事、高级管理人员持股变动管理制

5 制定 董事会

度

6 内部审计管理制度 修订 股东会

7 董事会审计委员会工作细则 修订 董事会

8 董事会提名委员会工作细则 修订 董事会

9 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 董事会

10 战略委员会工作细则 修订 董事会

11 独立董事制度 修订 股东会

12 独立董事工作细则 修订 股东会

13 独立董事专门会议制度 修订 董事会

14 总经理工作细则 修订 董事会

防范控股股东及关联方占用公司资金

15 制定 股东会

管理制度

16 关联交易决策制度 修订 股东会

17 募集资金管理办法 修订 股东会

18 对外担保管理制度 修订 股东会

19 对外投资管理制度 修订 股东会

20 会计师事务所选聘制度 修订 股东会

21 投资者关系管理办法 修订 董事会

22 内幕信息知情人登记管理制度 修订 董事会

23 董事会秘书工作制度 修订 董事会

24 薪酬管理制度 修订 股东会

25 纽威股份市值管理制度 ……
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