公告日期：2025-12-09

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2025-093

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

公司第六届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3
名。董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司
于 2025 年 12 月 08 日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公
司董事会换届选举的议案》。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

1、鲁良锋先生、黎娜女士、冯银龙先生、王世文先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

2、黄强先生、周玫芬女士、高钟先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中周玫芬女士为会计专业人士。黄强先生、周玫芬女士、高钟先生均已取得独立董事资格证书和上海证券交易所主板独立董事学习证明。

上述议案尚须提交公司 2025 年第六次临时股东大会审议，非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。上述董事候选人简历详见附件。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。此外，公司职工代表大会将另行选举 2 名职工代表董事，与上述4 名非独立董事及 3 名独立董事共同组成公司第六届董事会。第六届董事会任期自公司 2025 年第六次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、其他情况说明

上述董事的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。
此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第五届董事会将继续履行职责。

特此公告。

附件：第六届董事会董事候选人简历

苏州纽威阀门股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 09 日

附：第六届董事会董事候选人简历：
1、非独立董事候选人简历

鲁良锋先生，1982 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历。2006 年至 2009 年担任本公司海外销售工程师；2009 年至 2011 年担任纽威
美国公司销售经理；2011 年至 2016 年历任本公司阀门事业部海外营销部经理、总监；2017 年至今历任本公司阀门事业部副总经理兼纽威新加坡公司总经理、副总经理兼工厂厂长、阀门事业部总经理。

截至本公告披露日，鲁良锋先生持有公司股份 1,633,579 股，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。鲁良锋先生不存在法律法规规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，中国证券监督管理委员会江苏监管局出具的人员诚信信息报告显示其无证券期货违法违规记录。

黎娜女士，1983 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
2005 年加入公司，历任公司质量工程师、质量主管及质量经理；2009 年任阀门事业部总经理助理，2012 年任阀门事业部副总经理；2022 年至今任石油设备事
业部总经理，2022 年 12 月 28 日至今任公司董事兼副总经理。

截至本公告披露日，黎娜女士持有公司股份 1,130,483 股，与公司的董事、
高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。黎娜女士不存在法律法规规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证……
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