公告日期：2025-12-09

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2025-096

苏州纽威阀门股份有限公司

关于召开2025年第六次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年12月24日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025年第六次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 24 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省苏州市高新区泰山路 666 号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 24 日

至2025 年 12 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件的 √

议案

2 关于修订、废止、制定相关制度的议案 √

累积投票议案

3.00 关于选举董事的议案 应选董事（4）人

3.01 关于选举鲁良锋先生为第六届董事会非独立董 √

事

3.02 关于选举黎娜女士为第六届董事会非独立董事 √

3.03 关于选举冯银龙先生为第六届董事会非独立董 √

事

3.04 关于选举王世文先生为第六届董事会非独立董 √

事

4.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人

4.01 关于选举黄强先生为第六届董事会独立董事 √

4.02 关于选举周玫芬女士为第六届董事会独立董事 √

4.03 关于选举高钟先生为第六届董事会独立董事 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经 2025 年 12 月 08 日召开的第五届董事会第三十五次会议审议
通过。详情请见公司于 2025 年 12 月 09 日在《上海证券报》及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见
互联网投票平台网站说明。
(二)持有……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。