公告日期：2025-12-09

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2025-091

苏州纽威阀门股份有限公司

第五届董事会第三十五次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会
议于 2025 年 12 月 03 日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知，于 2025 年
12 月 08 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。会议由董事长鲁良锋先生主持，公司全体监事、董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议程序合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式做出如下决议：

1. 审议通过《取消监事会、修订<公司章程>及修订、废止、制定相关制度的议案》；

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司经营发展需求及实际情况，拟修订和制定部分治理制度，具体明细如下表：

序号 制度名称 修订情况 审批生效程序

1 股东会议事规则 修订 股东会

2 董事会议事规则 修订 股东会

3 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 董事会

4 信息披露管理制度 修订 股东会

董事、高级管理人员持股变动管理制

5 制定 董事会

度

6 内部审计管理制度 修订 股东会

7 董事会审计委员会工作细则 修订 董事会

8 董事会提名委员会工作细则 修订 董事会

9 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 董事会

10 战略委员会工作细则 修订 董事会

11 独立董事制度 修订 股东会

12 独立董事工作细则 修订 股东会

13 独立董事专门会议制度 修订 董事会

14 总经理工作细则 修订 董事会

防范控股股东及关联方占用公司资金

15 制定 股东会

管理制度

16 关联交易决策制度 修订 股东会

17 募集资金管理办法 修订 股东会

18 对外担保管理制度 修订 股东会

19 对外投资管理制度 修订 股东会

20 会计师事务所选聘制度 修订 股东会

21 投资者关系管理办法 修订 董事会

22 内幕信息知情人登记管理制度 修订 董事会

23 董事会秘书工作制度 修订 董事会

24 薪酬管理制度 修订 股东会

25 纽威股份市值管理制度 制定 董事会

26 纽威股份内部控制制度 修订 董事会

详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意……
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