公告日期：2025-04-23

苏州纽威阀门股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（周玫芬）

作为苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024年的工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事的职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。现将本人2024 年度（以下简称“报告期”）主要工作汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人经公司于 2022 年 12 月 28 日召开的 2022 年第二次临时股东大会获选
举为公司第五届董事会独立董事。本人的基本情况简介如下：

1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况

周玫芬，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于苏州大学商学院，大学本科学历。苏州市第十二届、十三届、十四届政协委员、民建会员；1994
年 3 月入职苏州中惠会计师事务所，1998 年 11 月起，任该所副所长，因该所几
经合并、改制，本人作为核心团队成员留任，故现任职于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所，任副所长。曾任公司独立董事，未持有公司股份。

2、独立性的情况说明

本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，并已将自查情况报告提交公司董事会。

二、年度履职概况

本人作为公司第五届董事会独立董事，报告期内，按照规定和要求，本人以审慎负责、积极认真的态度履行职责，相关情况如下：

1、出席股东大会、董事会和董事会专门委员会情况

报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会、5 次临时股东大会。本人均积极
出席了上述股东大会，认真听取股东意见。

报告期内，公司召开 12 次董事会会议。本人作为独立董事，均按时以现场或通讯方式出席，未有无故缺席情况发生。会议讨论内容涵盖定期报告、利润分配、关联交易、审计机构续聘、实施股权激励计划、限制性股票解除限售、对外投资设立海外子公司等议案。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
报告期内，公司召开 4 次董事会审计委员会会议。本人作为董事会审计委员会委员，均按时以现场或通讯方式出席，未有无故缺席情况发生。会议讨论内容涵盖公司定期报告、内部控制建设、审计计划、审计委员会年度履职情况、计提资产减值准备和信用减值准备、续聘审计机构、募集资金存放与使用等事项。本人对董事会审计委员会历次会议审议的相关议案均投了赞成票。

本人在历次董事会及其专门委员会会议召开前，均认真阅读会议资料，为审议决策做好充分准备；在会议召开期间，详细听取管理层的汇报并进行了充分的沟通，积极参与议案的讨论，利用专业优势和实务经验，客观、审慎地行使表决权并发表独立意见，认真履行独立董事职责。

报告期内，不存在本人提出的意见或建议被公司董事会或其专门委员会否决的情况。

本人认为，公司召集召开股东大会、董事会和董事会下设专门委员会符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。

2、出席独立董事专门会议工作情况

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合实际情况，公司制定了《独立董事工作细则》和《独立董事专门会议制度》，及时明确落实独立董事专门会议机制。根据实际工作需要，报告期内，公司召开 2 次独立董事专门会议。本人作为独立董事，均按时以现场或通讯方式出席，未有无故缺席情况发生。

2024 年 4 月 12 日，公司召开独立董事专门会议 2024 年第一次会议。会议
审议通过了《独立董事述职报告》和《公司 2023 年度日常关联交易执行情况及2024 年度日常关联交易预计情况》的议案。

2024 年 12 月 23 日，公司召开独立董事专门会议 2024 年第二次会议。会议
审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》。

3、关注公司的情况

报告期内，本人同公司董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员及证券部工作人员保持了顺畅的沟通，及时了解公司的经营管理、财务管理、业务发展情况，并提出了相关意见和建议。同时，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时向董事会及高级管理人员反馈关于公司发展战略、经营管理方面的意见和建议。

4、与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况

本人重视与公司内部审计部门及会计师事务所的沟通。本人在 2024 年 4 月
审议《公……
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