公告日期：2025-04-23

纽威股份董事会审计委员会 2024 年履职情况报告

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，以及《公司章程》《审计委员会议事规则》等公司制度的有关规定，苏州纽威阀门股份有限公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现本委员会对2024年度的履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会会议召开情况

公司第五届董事会审计委员会的委员由周玫芬、黄强、吴真林三人组成，其中周玫芬、黄强为独立董事，周玫芬担任召集人。

2024年度，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，会议召开情况如下：
1、2024年4月12日，董事会审计委员会召开2024年第一次会议，审议并通过如下事项：《公司关于2023年年度报告及摘要的议案》《公司关于2023年度内部控制评价报告的议案》《公司关于董事会审计委员会2023年履职情况报告的议案》《公司关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构及内部控制审计机构的议案》《公司关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》《审计委员会对会计师事务所履职情况的评估报告》《纽威股份2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2、2024年4月25日，董事会审计委员会召开2024年第二次会议，审议并通过如下事项：《关于公司2024年第一季度报告的议案》。

3、2024年8月23日，董事会审计委员会召开2024年第三次会议，审议并通过如下事项：《关于公司2024年半年度报告的议案》《关于公司2024年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

4、2024年10月25日，董事会审计委员会召开2024年第四次会议，审议并通过如下事项：《关于2024年第三季度报告的议案》。

二、董事会审计委员会2024年度主要工作内容情况

纽威股份董事会审计委员会 2024 年履职情况报告

1、监督和评估外部审计工作

(1)评估外部审计机构的独立性和专业性

经审慎核查，董事会审计委员会认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）与公司不存在关联关系或其他影响其独立性的事项；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格，在担任公司审计机构期间，能够勤勉尽职、公允合理地发表独立审计意见，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

(2)向董事会提出续聘外部审计机构的建议

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真负责，能够履行勤勉尽职的义务，为保持公司财务审计工作的连续性，董事会审计委员会建议公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度的审计机构及内部控制审计机构。

(3)与外部审计机构讨论和沟通相关审计事项

报告期内，董事会审计委员会与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及公司财务部门沟通、协商确定了年度财务报表审计范围、审计工作计划、审计方法等事项，并在审计过程中就相关事项进行沟通，并且在审计期间也未发现在审计中存在其他的重大事项。

(4)监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责

董事会审计委员会认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司进行审计期间，能够坚持独立、客观、公正的职业准则，遵守中国注册会计师审计准则及中国注册会计师职业道德守则，勤勉尽责地履行审计职责。

2、指导内部审计工作

报告期内，董事会审计委员会审阅了公司年度内部审计工作计划，督促公司内部审计计划的实施，公司审计部定期向董事会审计委员会报告工作，同时将各类审计报告、审计问题的整改计划以及整改情况及时向董事会审计委员会汇报。
3、审阅公司财务报告

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务

纽威股份董事会审计委员会 2024 年履职情况报告

报告是按照《企业会计准则》的规定编制，公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，且公司不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更，不存在涉及重要会计判断、导致出具非标准无保留意见审计报告等事项。

4、评估内部控制的有效性

公司已按照企业……
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