公告日期：2025-04-23

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2025-021
苏州纽威阀门股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会
议于 2025 年 04 月 07 日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知，于 2025 年
04 月 22 日上午在苏州纽威丽筠酒店会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。会议由董事长鲁良锋先生主持，公司全体监事、董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议程序合法、有效。

本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式做出如下决议：

1、 《公司关于 2024 年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

2、 听取《公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》；

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年度第二次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

3、 听取《纽威股份 2024 年度独立董事述职报告》；

会议分别听取独立董事黄强先生、周玫芬女士、高钟先生所作 2024 年度独

4、 《公司 2024 年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、 《公司 2024 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

6、 《公司关于 2025 年度财务预算报告的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

7、 《公司关于 2024 年度利润分配预案的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024 年度公司合并报表
归属于母公司所有者的净利润为人民币 1,155,577,730.06 元。截至 2024 年 12 月
31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,072,441,841.49 元。

考虑到公司股东的利益与公司长远发展，公司 2024 年利润分配预案为：以权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币11.40 元（含税），剩下的未分配利润结转下一年度，本年度不转增股本，不送红股。

经测算：公司实施利润分配方案股权登记日参与本次利润分配的总股本为768,573,661 股，公司派发现金红利总额预计不超过 876,173,973.54 元人民币（含税）。

本预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

8、 《公司关于 2025 年度中期利润分配预案的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为加大投资者回报，分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上海交易
所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等有关法律法规的规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理中期利润分配的相关事宜。

由公司董事会于 2025 年半年度根据未分配利润与当期经营情况，在公司现金流可以满足正常经营和持续发展的条件下进行 2025 年度中期利润分配。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

9、 《公司 2024 年年度报告及摘要》；

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年度第二次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《纽威股份 2024 年年度报告》《纽威股份 2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

10、 《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披……
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