公告日期：2025-04-23

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2025-032

苏州纽威阀门股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月15日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省苏州市高新区泰山路 666 号会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日

至2025 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2 公司关于 2024 年度监事会工作报告的议案 √

3 公司 2024 年度财务决算报告的议案 √

4 公司关于 2025 年度财务预算报告的议案 √

5 公司关于 2024 年度利润分配预案的议案 √

6 公司关于 2025 年度中期利润分配预案的议案 √

7 公司 2024 年年度报告及摘要 √

8 关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案 √

9 关于公司 2025 年度为下属控股子公司提供担保额度的议案 √

10 关于公司使用自有资金购买理财产品的议案 √

11 关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构 √
及内部控制审计机构的议案

12 关于公司 2025 年开展远期结售汇业务的议案 √

13 公司关于 2024 年度董事、监事薪酬的议案 √

会议还将听取《公司独立董事 2024 年度述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2025 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第二十七次会议、
第五届监事会第二十次会议审议通过。详情请见公司于 2025 年 4 月 23 日刊
登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：13

应回避表决的关联股东名称：鲁良锋、黎娜、冯银龙……
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