公告日期：2025-10-17

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2025-029
航天长征化学工程股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第七次会议
于 2025 年 10 月 16 日以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2025
年 10 月 9 日以电子邮件、电话等方式发出。会议应参加表决董事 9 名，实际参
加表决董事 9 名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号 2025-030。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号 2025-030。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中《航天长征化学工程股份有限公司股东会议事规则》《航天长征化学工程股份有限公司董事会议事规则》《航天长征化学工程股份有限公司关联交易管理办法》及废止《航天长征化学工程股份有限公司监事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议，其余制度自本次董事会审议通过之日起生效实施。

3.审议通过《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》。

同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内控审计机构，财务报告审计费用人民币 86 万元，内部控制审计费用人民币 30 万元，共计人民币 116 万元（含住宿费、交通费、伙食费、差旅费），审计范围包括各
级分子公司。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号 2025-031。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号 2025-033。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会
2025 年 10 月 17 日

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