公告日期：2025-10-17

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2025-030
航天长征化学工程股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 16 日召
开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司相关治理制度的议案》。为落实新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行使原监事会的职权，并相应修订《公司章程》及相关治理制度。现将相关情况公告如下：

一、关于取消监事会并修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《航天长征化学工程股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

鉴于上述，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《航天长征化学工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）部分条款进行修订，具体修订内容详见附件《航天长征化学工程股份有限公司章程修订对照表》。

本次《公司章程》修订事项已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层办理章程备案登记等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门最终核准的内容
为准。

在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的正常运作。

公司监事会的全体监事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用，公司对全体监事履职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
二、关于修订相关治理制度的情况

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司自身实际情况和《公司章程》修订情况，公司对相关治理制度进行了修订，具体情况如下：

序号 制度名称 变更情况 是否提请股东大会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 董事会审计委员会议事规则 修订 否

4 董事会提名委员会议事规则 修订 否

5 董事会薪酬与考核委员会议事规则 修订 否

6 董事会战略发展委员会议事规则 修订 否

7 关联交易管理办法 修订 是

8 董事和高级管理人员所持本公司股 修订 否

份及其变动管理办法

9 信息披露事务管理办法 修订 否

10 董事会秘书工作管理办法 修订 否

11 重大事项内部报告管理办法 修订 否

12 独立董事年报工作管理办法 修订 否

13 信息披露暂缓与豁免业务管理办法 修订 否

14 监事会议事规则 废止 是

上述制度均已经公司第五届董事会第七次会议审……
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