公告日期：2025-04-01

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2025-009
航天长征化学工程股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年4月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2024 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 4 月 25 日 14 点 00 分

召开地点：北京市亦庄经济技术开发区经海四路 141 号公司二层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 25 日

至 2025 年 4 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有

关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 √

4 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 √

5 关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案 √

6 关于公司董事长 2024 年度薪酬的议案 √

7 关于公司 2025 年度财务预算报告的议案 √

8 关于公司 2025 年度中期分红安排的议案 √

9 关于确认公司2024 年日常关联交易并预计 2025 年日常关联交易的议案 √

10 关于公司向金融机构申请综合授信的议案 √

11 关于公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交 √

易的议案

注：除上述议案外，本次股东大会将听取公司独立董事 2024 年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议

通过，详见公司于 2025 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站和相关指定披露媒体

披露的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、8、9、11……
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