公告日期：2024-10-17

航天长征化学工程股份有限公司
2024年第四次临时股东大会

会议资料

二〇二四年十月

目 录

会议议程 ...... 3
会议须知 ...... 5
会议议案 ...... 6

航天长征化学工程股份有限公司

2024年第四次临时股东大会会议议程

一、会议时间

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2024年10月29日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2024年10月29日的9:15-15:00。

现场会议时间：2024年10月29日14:00

二、现场会议地点

北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二层会议室

三、会议主持人

董事长姜从斌先生

四、会议议程

（一）主持人宣布会议开始并介绍现场会议出席情况

（二）宣读航天工程2024年第四次临时股东大会会议须知

（三）推选股东大会监票人和计票人

（四）宣读会议议案

审议:

非累积投票议案:

1.《关于独立董事津贴的议案》

累积投票议案:

2.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

3.《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

4.《关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案》

（五）股东发言、提问和董事、监事、高管人员回答问题

（六）投票表决

（七）休会统计表决结果

统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上交所信息网络公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结果
（八）宣布议案表决结果

（九）宣读股东大会决议

（十）签署股东大会决议和会议记录

（十一）见证律师发表法律意见

（十二）主持人宣布股东大会会议结束

航天长征化学工程股份有限公司

2024年第四次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据相关法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、公司根据《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、大会设会务组，具体负责大会有关程序及服务等事宜。

三、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

四、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前向公司登记，由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。

六、本次股东大会由公司聘请律师事务所执业律师现场见证，并出具法律意见书。

七、为保证会场秩序，会议开始后，请关闭手机或调至振动状态。股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

航天长征化学工程股份有限公司

2024年第四次临时股东大会会议议案

议案一、关于独立董事津贴的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，依据航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）所处行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，公司拟定第五届董事会独立董事津贴为 10万元/年（税前）。

本议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。

航天长征化学工程股份有限公司董事会
2024 年 10 月 29 日

议案二、关于选举公司第五届董事会

非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会任期即将届满。根据《公司法》和《公司章程》的规定，需要进行换届选举。

经公司股东推荐和董事会提名委员会审查，提名姜从斌、何国胜、孙庆君、郭先鹏、张彦军、朱玉营为公司第五届董事会非独立董事（简历附后）。

本议案非独立董事由公司股东大会采用累积投……
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