公告日期：2026-09-02

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2026-068
有友食品股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 1 日

(二) 股东会召开的地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路 130 号 有友食品重庆
制造有限公司 4 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 271

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 288,851,674

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

67.5372
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会由公司董事会召集、董事长鹿有忠先生主持。本次会议的召集程序、表决方式及决议内容均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人。
2、公司董事会秘书及其他高级管理人员均列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 288,591,414 99.9098 220,460 0.0763 39,800 0.0139

2、 议案名称：关于变更公司注册地址的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 288,591,514 99.9099 202,460 0.0700 57,700 0.0201
3、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 288,609,694 99.9162 189,180 0.0654 52,800 0.0184

4、 议案名称：关于公司“未来三年（2026-2028 年）股东回报规划”的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

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