公告日期：2025-10-13

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2025-036
安记食品股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议
于 2025 年 10 月 11 日在五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于
2025 年 9 月 30 日通过各种方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人。

本次会议由董事长林肖芳主持，全部监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《安记食品股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会及修订<安记食品股份有限公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《上市公司章程指引（2025 修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意公司取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《安记食品股份有限公司监事会议事规则》，并相应修订《安记食品股份有限公司章程》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上议案，尚需提请公司股东大会审议。

（二）遂项审议《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》

2.1、审议通过《关于审议修订<安记食品股份有限公司股东会议事规则>的
议案》

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合本次《公司章程》的修订情况，对本规则进行修订。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上议案，尚需提请公司股东大会审议。

2.2、审议通过《关于审议修订<安记食品股份有限公司董事会议事规则>的议案》

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合本次《公司章程》的修订情况，对本规则进行修订。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上议案，尚需提请公司股东大会审议。

2.3、审议通过《关于审议<安记食品股份有限公司总经理工作制度>的议案》
董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.4、审议通过《关于审议修订<安记食品股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合本次《公司章程》的修订情况，对本规则进行修订。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.5、审议通过《关于审议修订<安记食品股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合本次《公司章程》的修订情况，对本规则进行修订。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上议案，尚需提请公司股东大会审议

2.6、审议通过《关于审议修订<安记食品股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合本次《公
司章程》的修订情况，对本规则进行修订。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.7、审议通过《关于审议修订<安记食品股份有限公司董事会提名委员会议事规则>的议案》

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合本次《公司章程》的修订情况，对本规则进行修订。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.8、审议通过《关于审议修订<安记食品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合本次《公司章程》的修订情况，对本规则进行修订。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.9、审议通过《关于审议修订<安记食品股份有限公司董事会战略委员会议事规则>的议案》

董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合本次《公司章程》的修订情况，对本规则进行修订。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.10、审议通过《关于审议<安记食品股份有限……
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