公告日期：2025-10-13

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2025-038

安记食品股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 11 日召开

公司第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关

于取消监事会及修订<安记食品股份有限公司章程>的议案》《关于修订及制定公

司相关治理制度的议案》。现将相关情况公告如下：

一、取消监事会的相关情况

为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运

作，根据《中华人民共和国公司法》（于 2024 年 7 月 1 日起施行，以下简称《公

司法》）及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安

排》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟不再设

置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《安记食品股份有限公司监事

会议事规则》相应废止。

二、修订《安记食品股份有限公司章程》部分条款的相关情况

基于上述原因及《公司法》等有关规定更新，公司拟对《安记食品股份有限

公司章程》（以下简称《公司章程》）进行相应修订，具体如下：

原条款的序号及内容 修订后的条款序号及内容

第一条 为维护安记食品股份有限公司 第一条 为维护安记食品股份有限公司（以（以下简称“公司”）、股东和债权人的 下简称“公司”或“本公司”）、股东、合法权益，规范公司的组织和行为，根据 职工和债权人的合法权益，规范公司的组《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 （以下简称《公司法》）、《中华人民共下简称《证券法》）和其他有关规定，制 和国证券法》（以下简称《证券法》）和
订本章程。 其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
关规定成立的股份有限公司。 关规定成立的股份有限公司。

经福建省对外贸易经济合作厅 2011 年 12 经福建省对外贸易经济合作厅 2011 年 12
月 12 日以《福建省对外贸易经济合作厅 月 12 日以《福建省对外贸易经济合作厅
关于同意福建省泉州市安记食品有限公 关于同意福建省泉州市安记食品有限公司改制为安记食品股份有限公司的批复》 司改制为安记食品股份有限公司的批复》（闽外经贸外资[2011]511 号）批准，公司 （闽外经贸外资[2011]511 号）批准，公司由福建省泉州市安记食品有限公司整体 由福建省泉州市安记食品有限公司整体
变更设立。 变更设立。

公司于 2012 年 1 月 20 日在福建省工商行 公司在福建省泉州市市场监督管理局注
政管理局注册登记，取得营业执照，营业 册登记，取得营业执照，统一社会信用代
执照号为：350500400029518。 码为：913500006118811182。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事或
者经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，
视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。