公告日期：2025-04-22

安记食品股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等 有关法律法规及《安记食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《安 记食品股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称《董事会审计委员 会议事规则》）的有关规定，安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 审计委员会本着客观、公正、独立，勤勉尽责的原则，认真审慎地履行审计监督 职责，现就 2024 年度公司董事会审计委员会履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况

2024 年度，公司第五届董事会审计委员会由朱明华先生、温从军先生、林
榕阳女士三名董事组成，其中朱明华先生、温从军先生为公司独立董事，主任委 员由具有专业会计资格的朱明华先生担任。审计委员会的成员组成符合上海证券 交易所的相关规定及《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》有关规定。 二、审计委员会会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，各委员出席了全部
会议，各项议案及专项汇报均经全体委员审核通过及确认。具体情况如下：

召开时间 会议届次 会议议案

2024 年 4 月 11 日 第五届审计委 1.关于审议公司 2023 年年度报告及摘要的议
员会第一次会 案

议 2.关于审议公司 2023 年度内部控制评价报告
的议案

3.关于审议审计委员会 2023 年度履职情况报
告的议案

4.关于审议续聘 2024 年度财务审计机构和内
控审计机构的议案

5.关于审议公司募集资金存放与实际使用情
况的专项报告的议案

6.关于审议审计委员会对会计师事务所履行
监督职责情况的报告的议案

2024 年 4 月 18 日 第五届董事会 1.关于审议公司 2024 年第一季度报告的议案
审计委员会第

二次会议

2024 年 8 月 8 日 第五届董事会 1.关于审议公司 2024 年半年度报告及其摘要
审计委员会第 的议案

三次会议 2.关于审议公司 2024 年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告的议案

2024年10月16日 第五届董事会 1.关于审议公司 2024 年第三季度报告的议案
审计委员会第 2.关于审议公司对暂时闲置资金进行现金管
四次会议 理的议案

三、审计委员会相关工作履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作

1、与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中 发现的重大事项

报告期内，审计委员会与年审会计师事务所就年度财务审计和内控审计工作 的审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，了解了审计 过程中的重点关注领域和关键审计事项，督促会计师勤勉尽责，严格把控审计质 量，未发现在审计中存在其他重大事项。

2、监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责

审计委员会对外部审计机构的审计工作进行了监督、评价，认为其在审计期 间遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。因此， 审计委员会同意续聘该所为公司 2025 年度财务审计和内控审计机构。

3、审核外部审计费用

报告期内，审计委员会结合公司年审工作量和工作内容，对公司财务和内控 审计费用合理性进行了审核，认为费用合理。
（二）对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况

公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所 有关规定的要求，建立了……
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