公告日期：2025-04-22

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2025-015

安记食品股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日14 点 30 分

召开地点：泉州市清濛科技工业区崇惠街 2 号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日

至2025 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供
的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股
东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案
情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵
等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于审议公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 √
2 《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √
3 《关于审议公司 2024 年度利润分配方案的议案》 √
4 《关于审议董事会 2024 年度工作报告的议案》 √
5 《关于审议监事会 2024 年度工作报告的议案》 √
6 《关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 √
的议案》

7 《关于审议公司 2025 年度财务预算报告的议案》 √
8 《关于审议续聘 2025 年度财务审计机构和内控审计机构 √
的议案》

9.00 《关于审议公司 2025 年度独立董事、监事薪酬的议案》 √
9.01 《关于审议公司 2025 年度独立董事朱明华薪酬的议案》 √
9.02 《关于审议公司 2025 年度独立董事温从军薪酬的议案》 √
9.03 《关于审议公司 2025 年度独立董事张勇薪酬的议案》 √
9.04 《关于审议公司2025年度监事会主席宋西顺薪酬的议案》 √
9.05 《关于审议公司 2025 年度监事朱艺政薪酬的议案》 √
听取独立董事 2024 年度述职报告
1、 各议案已披露的时间和披露媒体……
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