公告日期：2025-04-22

证券代码： 603696 证券简称： 安记食品 公告编号： 2025-017
安记食品股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
安记食品股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第八次会议于 2025
年 4 月 19 日在五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 4
月 9 日通过各种方式送达各位董事。 本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7
人。
会议由董事长林肖芳主持， 全体监事、 高管列席。 会议召开符合有关法律、
法规、 规章和《公司章程》 的规定。 经各位董事认真审议， 会议形成了如下决议：
董事会会议审议情况：
一、 审议通过《关于审议公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议全体成员审议通过， 并同意
提交董事会审议。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、 审议通过《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、 审议通过《关于审议公司 2024 年度利润分配方案的议案》
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述
或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司拟以 2024 年末股份总数 235,200,000 股为基数， 向全体股东每 10 股派
发现金红利 0.90 元（含税） ， 共计派发现金股利 21,168,000.00 元（含税） 。
本年度公司现金分红比例为 55.22%， 剩余未分配利润 57,823,500.47 元结转以
后年度。 本期不进行资本公积转增股本。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、 审议通过《关于审议公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议全体成员审议通过， 并同意
提交董事会审议。
五、 审议通过《关于审议董事会 2024 年度工作报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、 审议通过《关于审议总经理 2024 年度工作报告的议案》
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
七、 审议通过《关于审议审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议全体成员审议通过， 并同意
提交董事会审议。
八、 审议通过《关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议全体成员审议通过， 并同意
提交董事会审议。
本议案需提交公司股东大会审议。
九、 审议通过《关于审议公司 2025 年度财务预算报告的议案》
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
十、 审议通过《关于审议续聘 2025 年度财务审计机构和内控审计机构的议
案》
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议全体成员审议通过， 并同意
提交董事会审议。
本议案需提交公司股东大会审议。
十一、 审议通过《关于审议公司 2025 年度经营计划的议案》
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
十二、 逐项审议《关于审议公司 2025 年度董事、 高管薪酬的议案》
12.1、 审议通过《关于审议公司 2025 年度独立董事朱明华薪酬的议案》
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 关联董事朱明华回避。
12.2、 审议通过《关于审议公司 2025 年度独立董事温从军薪酬的议案》
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 关联董事温从军回避。
12.3、 审议通过《关于审议公司 2025 年度独立董事张勇薪酬的议案》
表决结果： 6 票同意，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。