公告日期：2025-04-22

2024 年度独立董事述职报告

（朱明华）

本人作为安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规，《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的规定和要求，勤勉、尽责、诚信、独立地履行职责，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会，充分利用自身专业优势，积极发挥独立董事作用，为公司的经营发展提出合理化建议，重视并促进了公司规范运作，维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、 独立董事基本情况

本人朱明华，南开大学会计学硕士研究生学位，注册会计师。现
任 HashKey Group 首席财务官。本人于 2023 年 12 月 29 日获委任为
公司独立董事，同时兼任公司第五届董事会审计委员会召集人、提名委员会委员及战略委员会委员。
二、 独立性情况说明

根据《上市公司独立董事管理办法》要求，本人于 2024 年度报告披露前对自身独立性进行了自查。本人确认，未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司及主要股东之

间不存在直接或者间接利害关系，亦不存在其他可能影响独立董事进

行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的其他相关情况。

三、 独立董事年度履职概况

(一) 出席会议情况

2024 年度，公司召开了 5 次董事会，2 次股东大会，本人积极参

加各 项会议，认真审议相关议案，对董事会会议各项议案均投了同

意票， 没有反对、弃权的情形。参加情况如下：

参加股东
参加董事会情况

大会情况

姓名 本年应 以通讯方 是否连续两 出席股东
亲自出 委托出 缺席

董事会 式参加次 次未亲自参 大会的次
席次数 席次数 次数

次数 数 加会议 数

朱明华 5 5 0 0 0 否 1

(二) 主持及出席董事会专业委员会情况

公司董事会下设 4 个专门委员会：审计委员会、 薪酬与考核委员

会、提名委员会、战略委员会。其中审计委员会、薪酬考核委员会、

提名委员会的成员中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，

各委员会分工明确，权责分明，有效运作，切实保证了董事会决策

的客观性和公正性。

2024 年，董事会专门委员会共召开 6 次会议。其中审计委员会 4

次会议，薪酬与考核委员会 1 次会议，战略委员会 1 次会议。本人

出席会议情况如下：

姓名 审计委员会 薪酬与考核委员会 战略委员会

朱明华 4/4 1/1 1/1

2024 年，本人积极参加历次董事会专业委员会会议，了解公司经营管理情况。公司为本人及时、充分地了解公司经营管理状况、业务 进展、规范运作情况提供充足便利，协助安排各项会议及调研工作。报告期内，未对公司本年度的董事会议案及其他事项提出异议。(三) 参加专题培训的情况

报告期内，本人通过现场或线上方式认真学习公司不定期发送的监管培训资料，结合本人日常工作职责，充分学习上市公司公司
治理、信息披露等相关法律 法规、监管案例等。包括 2024 年 4 月
参加了上交所 2024 年第 2 期上市公司独立董事后续培训，2024 年 8
月参加了上交所 2024 年第 4 期上司公司独立董事后续培训，2024年 12 月参加了全景网发布的关于《解读<关于进一步做好资本市场财务造假综合……
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