公告日期：2025-11-08

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2025-042
江苏省新能源开发股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 11 月 7 日

(二) 股东会召开的地点：南京市玄武区长江路 88 号 3 楼玄武厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 339

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 699,653,687

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 78.4826
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况
等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长陈华先生因工作原因未出席本次会议，由过半数的董事共同推举董事黄晶生先生主持会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席2人，非独立董事陈华、陈琦文、张正中、覃空，独
立董事巫强、冯永强因工作原因未出席本次会议；
2、 董事候选人、总经理乔兵列席本次会议。董事会秘书兼财务总监张颖因工作
原因未出席本次会议。副总经理冯春生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 699,459,277 99.9722 122,750 0.0175 71,660 0.0103

2、 议案名称：《关于大丰 H19#、东台 H4#/H6#海上风电项目相关事宜的议案》2.01 议案名称：关于大丰 H19#、东台 H4#/H6#海上风电项目拟由江苏省国信集团有限公司先行投资事项

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 188,924,597 99.9189 101,450 0.0536 51,760 0.0275

2.02 议案名称：关于江苏省国信集团有限公司拟出具关于大丰 H19#、东台H4#/H6#海上风电项目避免同业竞争的承诺函事项

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 188,924,977 99.9191 110,250 0.0583 42,580 0.0226

2.03 议案名称：关于公司拟与江苏省国信集团有限公司签署《股权委托管理协议》暨关联交易事项

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。