公告日期：2025-05-06

江苏新能

证券代码：603693

江苏省新能源开发股份有限公司

（Jiangsu New Energy Development Co., Ltd.）

2024 年年度股东大会

会议资料

二〇二五年五月十三日

目 录

江苏省新能源开发股份有限公司 2024 年年度股东大会议程......2
江苏省新能源开发股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知...... 3
议案一：...... 5
2024 年度董事会工作报告......5
议案二：...... 14
2024 年度监事会工作报告......14
议案三：...... 19
2024 年度独立董事述职报告......19
议案四：...... 38
《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》......38
议案五：...... 39
2024 年度财务决算报告......39
议案六：...... 43
2025 年度财务预算报告......43
议案七：...... 45
2024 年度利润分配方案......45
议案八：...... 46
关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案......46
议案九：...... 49
关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案...... 49

江苏省新能源开发股份有限公司

2024 年年度股东大会

议 程

序号 议 程

（1）主持人宣布开会

（2）宣布出席股东大会现场会议的股东或股东代理人及所持有的表决权股份总
1 数；宣布参加现场会议的其他人员

（3）选举会议计票人、监票人

（4）宣读大会会议须知

宣读议案：

（ 1 ）《2024 年度董事会工作报告》

（ 2 ）《2024 年度监事会工作报告》

（ 3 ）《2024 年度独立董事述职报告》

（ 4 ）《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》

2

（ 5 ）《2024 年度财务决算报告》

（ 6 ）《2025 年度财务预算报告》

（ 7 ）《2024 年度利润分配方案》

（ 8 ）《 关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》

（ 9 ）《 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

（1）股东发言和提问

（2）现场投票表决

（3）统计现场投票表决结果

（4）宣读表决结果

3

（5）宣读股东大会决议

（6）律师宣读法律意见书

（7）签署会议文件

（8）主持人宣布大会闭幕

江苏省新能源开发股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保公司 2024 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等规定，现制定江苏省新能源开发股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知如下：

1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或其代理人（以下简称“股东”）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

2、为确认出席的股东或其他出席者的出席资格，会议工作人员对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请予配合。完成核对后，请股东在“股东大会签到表”上签到。

3、会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数时，会议登记终止。在会议登记终止时未在“股东大会签到表”上签到的股东，其代表的股份不计入出席本次股东大会现场会议的股份总数，不得参与现场会议的表决，但可在股东大会上发言或提出质询。

4、股东参加会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加会议应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

5、要求发言的股东，请于会议开始前在签到处登记并填写“股东发言登记表”。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟
为宜……
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