公告日期：2025-05-08

证券代码：603689 证券简称：皖天然气 公告编号：2025-036

债券代码：113631 债券简称：皖天转债

安徽省天然气开发股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 7 日

(二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市贵州路 491 号皖能智能管控中心 2015
会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 120

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 343,890,471

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 70.1542

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长吴海先生主持，会议采取现场及网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席12人；
2、公司监事 3 人，出席 3 人；
3、公司总经理兼董事会秘书陶青福先生出席；公司全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 343,122,471 99.7766 732,800 0.2130 35,200 0.0104

2、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 343,109,571 99.7729 718,000 0.2087 62,900 0.0184

3、 议案名称：关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 343,122,471 99.7766 718,000 0.2087 50,000 0.0147

4、 议案名称：关于 2024 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 343,164,071 99.7887 692,500 0.2013 33,900 0.0100

5、 议案名称：关于 20……
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