公告日期：2025-04-12

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2025-022

债券代码:113631 债券简称:皖天转债

安徽省天然气开发股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第二十八次
会议于 2025 年 4 月 10 日以现场方式在安徽省合肥市贵州路 491 号皖能智能管控中心
2015 会议室召开。会议应参与表决董事 12 名，实际参与表决董事 12 名。会议召开和
表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

一、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会详细介绍了 2024 年度工作情况并对未来工作进行了展望。独立董事在会上分别提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的独立性自查情况的专项报告作出了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。上述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案的议案》
本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。
表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。本议案具体内容详见公司同日发布的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-024）。

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议通过了《关于 2024 年年度报告及报告摘要的议案》

本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议
通过。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年报出具了标准无保留的审
计意见（XYZH/2025QDAA2B0092 号）。年报全文及摘要具体内容详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、审议通过了《预计 2025 年度银行综合授信额度的议案》

本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。
会议同意公司 2025 年度申请银行综合授信额度 101.97 亿元，授权有效期自 2024 年年
度股东大会召开日至 2025 年年度股东大会召开日。

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、审议通过了《关于与皖能集团及其关联企业 2024 年度日常关联交易情况及2025 年度日常关联交易总额预计的议案》

本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事吴海、朱文静、王肖宁、张为义、魏鹏对该议案回避表决，非关联董事同意该议案。本议案具体内容详见公司同日发布的《关于与皖能集团及其关联企业2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易总额预计的公告》（公告编号：2025-025）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

八、审议通过了《关于与港华（安徽）公司及其关联企业 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易总额预计的议案》

本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事纪伟毅、徐伟对该议案回避表决，非关联董事同意该议案。本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于与港华（安徽）公司及其关联企业 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易总额预计的公告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

九、审议通过了《<2024 年度募集……
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