公告日期：2025-11-29

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2025-045
江苏太平洋石英股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 28 日

(二)股东大会召开的地点：江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 547

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 307,289,068

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

56.7290
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长陈士斌先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，公司董事陈士斌、陈培荣、赵仕江、张丽雯、

陈海伦、刘明伟、独立董事解亘出席现场会议；独立董事肖侠、蒋春燕以通
讯方式出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书出席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 306,852,317 99.8578 355,249 0.1156 81,502 0.0266

2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 296,849,481 96.6026 10,334,385 3.3630 105,202 0.0344

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 296,366,881 96.4456 10,816,585 3.5200 105,602 0.0344

4、议案名称：关于修订《对外担保制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 296,725,381 96.5622 10,453,985 3.4020 109,702 0.0358

5、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。