公告日期：2025-11-13

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2025-040
江苏太平洋石英股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一
次会议通知于 2025 年 11 月 07 日发出，会议于 2025 年 11 月 12 日在公司会议室
以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事 9 名，实到 9 名，其中独立董事肖侠、蒋春燕、解亘以通讯方式参加。本次会议由董事长陈士斌先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》

会议一致同意陈士斌、刘明伟、赵仕江、张丽雯、陈海伦为公司第六届董事会非独立董事候选人。并将此议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》

会议一致同意解亘、蒋春燕、叶青为公司第六届董事会独立董事候选人。并将此议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》。

（三）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》

会议一致同意取消监事会、修订《公司章程》。并将此议案提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>的公告》。

（四）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

会议一致同意修订《股东会议事规则》。并将此议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司股东会议事规则》。

（五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

会议一致同意修订《董事会议事规则》。并将此议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司董事会议事规则》。

（六）审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》

会议一致同意修订《对外担保制度》。并将此议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司对外担保制度》。

（七）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

会议一致同意修订《对外投资管理制度》。并将此议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司对外投资管理制度》。

（八）审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

会议一致同意修订《独立董事制度》。并将此议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

具体……
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