公告日期：2025-11-13

江苏太平洋石英股份有限公司 董事会提名委员会实施细则

江苏太平洋石英股份有限公司

董事会提名委员会实施细则

（2025 年 11 月修订）

第一章 总 则

第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核等工作，直接对董事会负责。

第二章 人员组成

第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中，应当有半数以上的独立董事，并由独立董事担任主任委员及召集人。

第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，主任委员负责召集和主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。

第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可以连任。期间如有委员不再担任董事职务，自动失去委员资格，由委员会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证监会、证券交易所有关规定和公司章程规定的其他事项。

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董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第八条 提名委员会的主要职责权限是：

（1）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的人员和构成向董事会提出建议；

（2）研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；

（3）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；

（4）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；

（5）董事会授权的其他事宜。

第九条 提名委员会对董事会负责，提名委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序

第十条 提名委员会依据相关法律、法规和公司章程的规定，结合公司实际，研究公司董事、经理人员的当选条件，选择程序和任职期限，形成决定后提交董事会通过。提名人提名独立董事的，提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。

第十一条 董事、经理人员的选聘程序：

（1）提名委员会应积极与有关部门进行交流，研究公司对新董事、经理人员的需求情况，并形成书面材料；

（2）提名委员会可在本公司、控股企业内部及其人才市场等广泛搜寻董事、经理人选；

（3）搜寻初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；

（4）征求被提名人对提名的意见和要求，未被提名人同意前不能将其作为董事、经理人选；

（5）召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进行资格审查；

（6）在选举新的董事和聘任经理人员前一个月至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料；

（7）根据董事会决定进行其他后续工作。

第五章 会议制度

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第十二条 提名委员会会议为不定期会议，根据需要和委员会委员的提议举行，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。委员因故不能出席的，可以书面委托其他委员代为出席。代为出席会议的委员应当在授权范围内行使委托委员的权利。

第十三条 提名委员会会议应由三分之二以上委员出……
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