公告日期：2025-11-13

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2024-042

江苏太平洋石英股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 12 日召开

第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>的议

案》。具体情况如下：

一、关于取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规

范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的

职权由董事会审计委员会行使，《江苏太平洋石英股份有限公司监事会议事规则》

等监事会相关制度相应废止。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司

第五届监事会或者监事仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履

行监督职能，维护公司和全体股东利益。

二、《公司章程》修订情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件要求，结

合公司治理结构调整等实际情况，公司拟对现行《公司章程》进行全面修订，具体

修订内容如下：

修订前 修订后

第一条 为维护江苏太平洋石英股份有限公司 第一条 为维护江苏太平洋石英股份有限公司（下称
（下称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规 “公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(下法》(下称“《公司法》”)、《中华人民共和国证 称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以券法》（以下简称《证券法》)和其他有关规定， 下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。制订本章程。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定
代表人。董事长为代表公司执行公司事务的董事。

董事会选举产生或变更董事长的，视为同时选举产生或
第八条 董事长为公司的法定代表人。 变更法定代表人；董事长辞任的，视为同时辞去法定代
表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三
十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗
新增条款 善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担
民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公
认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资 司以

产对公司的债务承担责任。 ……
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