公告日期：2025-05-17

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2025-024
江苏太平洋石英股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日

(二)股东大会召开的地点：江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧江苏太平
洋石英股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 808

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 298,078,072

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

55.0286
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长陈士斌先生主持。会议采用现场投票与
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，公司董事陈士斌、陈培荣、赵仕江、张丽雯、刘明伟、陈海伦出席现场会议；独立董事肖侠、解亘出席现场会议；独立董事蒋春燕以通讯方式出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 297,832,168 99.9175 121,052 0.0406 124,852 0.0419

2、 议案名称：关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 297,783,718 99.9012 163,352 0.0548 131,002 0.0440

3、 议案名称：关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 297,783,718 99.9012 164,502 0.0551 129,852 0.0437

4、 议案名称：关于公司 2024 年年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 ……
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