公告日期：2025-04-26

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2025-019
江苏太平洋石英股份有限公司

关于新增 2025 年年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：本次新增日常关联交易预计额度为公司日常经营需要，定价公允，有利于公司经营业绩的稳定增长，不存在损害上市公司和非关联方股东利益的情况，由于关联交易金额占公司采购和销售额的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会受到影响。
一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2025年04月24日，江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了《关于新增2025年年度日常关联交易预计额度的议案》。独立董事审查后一致认为：公司新增2025年年度日常关联交易预计额度事项属于公司正常经营之行为，符合公司经营发展和业务开展的实际需要。公司与关联方的关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为，并同意将此议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
2、2025年04月25日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于新增2025年年度日常关联交易预计额度的议案》。公司董事对该议案进行表决时，关联董事陈士斌、陈海伦回避表决。非关联董事以7票赞成、0票反对、0票弃权通过该议案。该议案无需提交公司股东大会审议。

3、2025年04月25日，公司第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于新

公司监事会认为：公司新增的2025年年度日常关联交易预计额度符合公司业 务经营和发展的实际需要，交易价格和定价原则符合公开、公正、公平的原则， 公司对关联交易的表决程序合法，关联董事回避表决，公司独立董事对关联交易 做出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情形。
4、新增2025年年度日常关联交易预计额度事项无需提交股东大会审议。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

公司于2025年01月10日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 预计2025年度日常关联交易事项的议案》。截至2025年03月31日，2025年度日常 关联交易预计额度执行情况如下：

（单位：万元，含税）

截至2025年03月
2025年度预计金

关联交易类别 关联人名称 31日已执行金额（数
额

据未经审计）

武汉鑫友泰光电科技有限公司 1,200.00 139.00
向关联人销售产品 安徽耀石新材料科技股份有限

100.00 1.25
公司

东海县香格里生态园有限公司 200.00 48.16

向关联人采购产品 浙江岐达科技股份有限公司 100.00 0

武汉鑫友泰光电科技有限公司 30.00 0

安徽耀石新材料科技股份有限

其他 ……
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